知名家居公司董事会大换血
发布时间：2023-10-04 10:10来源：undefined点击：
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2023年第112期
6月21日厦门建发以62.85亿元获得红星美凯龙控股权后，红星美凯龙董事会的改组事宜正依协议约定顺利进行中。
7月26日，红星美凯龙第四届董事会召开会议，确定了第五届董事会董事、独立董事候选人。
8月15日将召开股东大会，确认新一届董事会成员。
红星美凯龙第四届董事会第六十九次临时会议以电子邮件方式于2023年7月18日发出通知和会议材料，7月26日以通讯方式召开。
会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长车建兴主持。
会议审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
同意厦门建发提名的郑永达、邹少荣、施姚峰及杨映武为第五届董事会董事候选人。
同意联发集团（厦门建发控股子公司）提名的王文怀为第五届董事会董事候选人。
同意红星美凯龙控股集团有限公司推荐的车建兴、李建宏为第五届董事会董事候选人。
同意Taobao China Holding Limited推荐的许迪、宋广斌为第五届董事会董事候选人。
由此可见，未来的董事会中，建发股份占5席，红星控股占2席，淘宝中国占2席，建发股份占据绝对控制地位。上述9人将于公司股东大会审议通过后和公司签订《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，9人在担任公司董事期间将不会收取任何董事薪酬。
会议审议通过《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》。
薛伟、陈善昂、黄建忠、黄志伟及蔡庆辉为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，职务津贴为每年20万元。
2023年6月21日，红星控股将约13亿股美凯龙股份过户给建发股份和联发集团。
根据交易相关协议，建发股份、联发集团、红星控股及车建兴同意交割日后召开董事会、股东大会对公司董事会进行改选：
“（1）各方同意，将于交割日后1个月内，促成美凯龙依照法定程序召开董事会、监事会、股东大会、职工代表大会并完成董事会、监事会、高级管理人员改选相关事宜。
（2）各方同意，交割日后，目标公司非独立董事由单独或合计持股3%以上股东提名，各方据此相应修改公司章程；交割日后目标公司非独立董事中建发股份提名人士不少于5名，各方应通过法定选举程序尽一切努力促成前述人士当选，并通过法定聘任程序尽一切努力促成目标公司（即美凯龙）董事长由甲方提名董事担任；除非经甲方书面同意，红星控股及其关联方不会作出任何导致目标公司董事会总人数增加的行为。”
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